安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于设立全资孙公司并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资 子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）股东于 2019年11 月 28 日决定，投资设立其全资子公司湖南中科顶立技术创新研 究院有限公司（以下简称“中科顶立”）。
2、根据《公司章程》和《公司重大决策制度》的有关规定，本 次投资事项属于董事长权限范围，无需提交公司董事会和股东大会审 议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组行为。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：湖南顶立科技有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、住所：长沙经济技术开发区星沙产业基地开元东路 1318 号综 合楼 606 室
3、法定代表人：戴煜
4、注册资本：2661.6 万元
5、经营范围：新材料技术推广服务；3D 打印技术的研发与应用 服务；智能装备制造、销售；机械设备的研发；环保设备生产；机械 设备、五金产品及电子产品批发；机械设备租赁；自有厂房租赁；销 售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可 经营的产品需取得许可证后方可经营）；冶金专用设备、石墨及碳素制品、锻件及粉末冶金制品、工业自动控制系统装置、有色金属合金 的制造；金属表面处理及热处理、金属材料的加工。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股东构成：顶立科技系本公司全资子公司
三、投资标的的基本情况
现中科顶立已完成工商设立登记手续，并取得由长沙市天心区市 场监督管理局核发的营业执照，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91430103MA4R14CYX9
2、名称：湖南中科顶立技术创新研究院有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：湖南省长沙市天心区暮云工业园顶立科技研发楼
5、法定代表人：戴煜
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2019 年 12 月 02 日
8、营业期限：2019 年 12 月 02 日至 2069 年 12 月 01 日
9、经营范围：工程和技术基础科学研究服务；新材料技术推广服务；3D 打印技术的研发与应用服务；能源技术研究、技术开发服 务；有色金属综合利用技术的研发、推广；环保设备设计、开发；化 学工程研究服务；电子、通信与自动控制技术、工业自动化设备的研 发；无人机技术、材料科学研究、技术的研发；环保技术推广服务； 智能装备的销售；自有厂房租赁；科研成果的研发、孵化及转化；创 新创业孵化基地；科技信息咨询服务；机械设备租赁；虚拟现实制作； 人工智能应用；培训活动的组织；会议、展览及相关服务；石墨及其 他非金属矿物制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）
10、股东构成：中科顶立系顶立科技全资子公司
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的：顶立科技设立中科顶立，是基于自身业务发展需要，旨在发挥顶立科技在技术、人才和资源方面积累的优势，提高装备和材料研发能力以及成果转换能力，保持技术领先优势，提升公司 核心竞争力，符合公司长远规划。
2、存在的风险：本次投资符合公司业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。公司将不断完善孙公 司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部 控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。敬请广 大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响：本次对外投资资金全部来源于顶立科技自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及 股东利益的情形，从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意 义。
五、备查文件
1、中科顶立《营业执照》
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
2019 年 12 月 4 日
